प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज ने मनी लॉन्ड्रिंग की

अभिनेता जैकलीन फर्नांडीज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ़ आरोपी बनाया गया है, जिस पर 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली का आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली की एक अदालत में दायर पूरक आरोपपत्र में अभिनेता को एक आरोपी का नाम दिया गया है, जो जबरन वसूली मामले में धन की जांच कर रहा हैं।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर को फार्मास्युटिकल दिग्गज रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों के सदस्यों अदिति सिंह और शिवेंद्र सिंह से लगभग 215 करोड़ रुपये की उगाही करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी ने दिल्ली पुलिस मामले का संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी हैं।

ईडी की पहली चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे चंद्रशेखर ने कथित तौर पर ठगी के पैसे का इस्तेमाल किया। अपने पूरक आरोपपत्र में, इसने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने फर्नांडीज को उसके द्वारा ठगी गई राशि से ₹ ​​5 करोड़ से अधिक का उपहार दिया।

इसने अभिनेता को एक आरोपी के रूप में नामित किया है, आरोप लगाया है कि उसे पता था कि उपहार अपराध की आय से खरीदे गए थे। “सुकेश चंद्रशेखर ने जबरन वसूली सहित आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय से जैकलीन फर्नांडीज को ₹ 5.71 करोड़ के विभिन्न उपहार दिए थे।

ईडी ने तब एक बयान में कहा था, “चंद्रशेखर ने इस मामले में अपनी लंबे समय से सहयोगी और सह-आरोपी पिंकी ईरानी को उक्त उपहार देने के लिए रखा था। इससे पहले ईडी ने अभिनेता की संपत्ति कुर्क की थी और उससे पूछताछ भी की थी।

एजेंसी ने अप्रैल में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभिनेता की ₹7 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि इन उपहारों में 52 लाख रुपये का घोड़ा और 9 लाख रुपये की फारसी बिल्ली शामिल है।

एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने सुश्री फर्नांडीज के परिवार के सदस्यों को मोटी रकम दी। आरोप है कि उसे लग्जरी ब्रांड गुच्ची और चैनल से डिजाइनर बैग और कपड़े भी मिले थे।

चंद्रशेखर ने फर्नांडीज की ओर से एक स्क्रिप्ट-राइटर को एक वेबसीरीज प्रोजेक्ट लिखने के लिए एडवांस के तौर पर ₹15 लाख दिए थे, ऐसा आरोप हैं। सुश्री फर्नांडीज एक श्रीलंकाई नागरिक हैं और उन्होंने 2009 में हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी शुरुआत की।

ईडी ने इस मामले में कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया हैं इनमें चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल शामिल हैं।