प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। यह मामला 2017 में आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ़ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की पहली सूचना रिपोर्ट पर आधारित है, जहां उन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप लगाया गया था।
पिछले महीने, ईडी ने अस्थायी रूप से इन कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क कीं और पांचवीं – अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, पर्यास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड।
इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में उपजे मामले में स्वाति जैन, सुशीला जैन, अजीत प्रसाद जैन और इंदु जैन की संपत्ति कुर्क की गई हैं। “ईडी द्वारा जांच से पता चला है कि 2015-16 की अवधि के दौरान, जब श्री।
सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली उपर्युक्त कंपनियों को हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित प्रवेश ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकद के खिलाफ़ मुखौटा कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।
ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि इन राशियों का उपयोग जमीन की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था। ईडी ने हाल ही में जैन को मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था। इसने उससे पहले 2018 में पूछताछ की थी।
सीबीआई की शिकायत में कहा गया था कि जैन चार कंपनियों को मिले धन के स्रोत के बारे में नहीं बता सके, जिसमें वह एक शेयरधारक थे। इसने उनके, उनकी पत्नी और चार अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था। सीबीआई इससे पहले भी उनसे इस मामले में पूछताछ कर चुकी हैं।
इसने कहा था कि 2015-16 में प्रयास इंफो सॉल्यूशंस, अकिंचन डेवलपर्स, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और इंडो-मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कथित तौर पर 4.63 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा था कि जैन और उनकी पत्नी कथित तौर पर इस अवधि के दौरान इन कंपनियों में एक तिहाई शेयर धारक थे।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जैन का इन कंपनियों पर या तो एक निदेशक के रूप में या इन कंपनियों के एक-तिहाई शेयरों को अपने नाम या अपने परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों के नाम पर रखने का नियंत्रण था। एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि ये मुखौटा कंपनियां हैं जिनका इस्तेमाल कोलकाता की मुखौटा कंपनियों की मिलीभगत से इक्विटी शेयरों में निवेश के रूप में पैसा जमा करने के लिए किया जाता है।
इसके अलावा, सीबीआई ने कहा था कि “एक लोक सेवक बनने से पहले, वह इन कंपनियों के साथ-साथ नई दिल्ली में स्थित अन्य फर्मों के माध्यम से 2010-12 के दौरान कथित तौर पर 11.78 करोड़ रुपये के शोधन में शामिल था।
सीबीआई सूत्रों ने कहा था कि 2010 से 2016 के बीच दिल्ली के औचंडी, बवाना, कराला और मोहम्मद मजवी गांवों में कथित तौर पर 200 बीघा जमीन खरीदने के लिए धन का इस्तेमाल किया गया था। आप ने सीबीआई के आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि शैल कंपनियों और बेनामी भूमि सौदों में जैन की संलिप्तता की खबरें “निराधार” थीं।
