केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज पंजाब आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा के परिसरों में 40 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में तलाशी ली। पंजाब के संगरूर में उनके आवास सहित तीन परिसरों की तलाशी ली गई।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बैंक ऑफ इंडिया में 40.92 करोड़ रुपये के कथित ऋण धोखाधड़ी में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद की गई तलाशी के दौरान, सीबीआई ने अलग-अलग व्यक्तियों के हस्ताक्षर वाले 94 खाली चेक बरामद किए, जिसमें उनके आधार कार्ड भी शामिल थे।
सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा, “16.57 लाख रुपये (लगभग), लगभग 88 विदेशी मुद्रा नोट, कुछ संपत्ति दस्तावेज, कई बैंक खाते और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज तलाशी के दौरान बरामद किए गए।”
अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया, लुधियाना की शिकायत पर सिंह के खिलाफ़ मामला दर्ज किया है, तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसका नाम बदलकर मलौध एग्रो लिमिटेड रखा गया है) मलेरकोटला के गौंसपुरा में स्थित है।
इसने फर्म के तत्कालीन निदेशकों, एक निजी कंपनी के गारंटर, एक अन्य निजी फर्म और “अज्ञात लोक सेवकों/निजी व्यक्तियों” सहित कई व्यक्तियों का नाम लिया। अमरगढ़ विधायक सूची में शामिल हैं क्योंकि वह उस समय फर्म में निदेशक और गारंटर थे।
“केंद्रीय जांच ब्यूरो आज एक बैंक धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच में निजी फर्मों, निदेशकों/गारंटरों सहित आरोपियों के परिसरों में मलेरकोटला (पंजाब) सहित तीन स्थानों पर तलाशी ले रहे है।
रुपये का नकद 16.57 लाख (लगभग), लगभग 88 विदेशी मुद्रा नोट, कुछ संपत्ति के दस्तावेज, कई बैंक खाते और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज तलाशी के दौरान मिले और बरामद किए गए, “केंद्रीय जांच एजेंसी की एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया है।
उन्होंने कहा कि श्री सिंह के भाइयों बलवंत सिंह और कुलवंत सिंह और भतीजे तेजिंदर सिंह, सभी निदेशकों और गारंटरों पर भी मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि एक अन्य कंपनी तारा हेल्थ फूड्स लिमिटेड को भी प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया है।
यह आरोप लगाया गया था कि फर्म डीओसी राइस ब्रान, डीओसी मस्टर्ड केक, बिनौला केक, मक्का, बाजरा और अन्य खाद्यान्नों के व्यापार में लगी हुई थी। “उधारकर्ता फर्म को बैंक द्वारा 2011-2014 से 4 अंतराल पर ऋण स्वीकृत किया गया था।
आगे यह भी आरोप लगाया गया कि फर्म ने अपने निदेशकों के माध्यम से गिरवी रखे स्टॉक को छुपाया था और बही ऋणों को दुर्भावना और बेईमानी से मोड़ दिया था ताकि इसे लेनदार बैंक को निरीक्षण और सुरक्षित लेनदार के रूप में वसूली के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सके।
रुपये का कथित नुकसान। 40.92 करोड़ (लगभग) बैंक को हुआ, “सीबीआई ने कहा। बैंक ने 31 मार्च 2014 को खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) और बाद में 09 फरवरी, 2018 को धोखाधड़ी घोषित किया था, जिसमें लगभग 40.92 करोड़ रुपये बकाया थे।
सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, “यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी द्वारा लिए गए ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए इसे लिया गया था
