सरकार ने शनिवार को चीनी मुखौटा कंपनियों के मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया।
डोर्स्टे के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति को गया से गिरफ्तार किया गया था, जब वह भूमि मार्ग से भारत से भागने की कोशिश कर रहा था।
एक प्रेस विज्ञप्ति में, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने कहा कि 8 सितंबर को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए खोज और जब्ती अभियान के बाद, एजेंसी ने डोर्स्टे को गिरफ्तार किया था।
यह छापेमारी जिलियन हॉन्ग कॉन्ग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव में, फिनिंटी प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर में और हसीज कंसल्टिंग लिमिटेड, हैदराबाद में एक पूर्व सूचीबद्ध कंपनी के कार्यालयों पर की गई थी।
डॉर्टसे जिलियन इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में था और स्पष्ट रूप से भारत में चीनी लिंक वाली बड़ी संख्या में मुखौटा कंपनियों को शामिल करने और अपने बोर्ड में डमी निदेशक प्रदान करने के पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है, एसएफआईओ ने कहा।
कंपनी रजिस्ट्रार के पास दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार डॉर्टसे ने खुद को हिमाचल प्रदेश के मंडी का निवासी बताया था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरओसी दिल्ली द्वारा जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्य और साथ ही साथ तलाशी अभियान स्पष्ट रूप से जिलियन इंडिया लिमिटेड द्वारा कई मुखौटा कंपनियों में डमी के रूप में काम करने के लिए डमी निदेशकों को भुगतान किए जाने की ओर इशारा करता है। निदेशकों को साइट से बरामद किया गया हैं।
भारतीय कर्मचारी एक चीनी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए चीनी समकक्षों के संपर्क में थे। हसीज लिमिटेड को भी जिलियन इंडिया लिमिटेड की ओर से कार्य करते हुए पाया गया।
एसएफआईओ ने कहा कि प्रारंभिक टिप्पणियों से पता चलता है कि हुसिस लिमिटेड का जिलियन हांगकांग लिमिटेड के साथ एक समझौता था।
अब तक की जांच में देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गंभीर वित्तीय अपराधों में इन मुखौटा कंपनियों की संभावित संलिप्तता का पता चला हैं।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, जिसके तत्वावधान में SFIO संचालित होता है, ने 9 सितंबर को जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 32 अन्य कंपनियों की जांच SFIO को सौंपी थी। डॉर्टसे और एक चीनी नागरिक जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में दो निदेशक हैं।
इनपुट और की गई जांच के आधार पर, यह पता चला कि डॉर्टसे दिल्ली एनसीआर से बिहार राज्य में एक दूरस्थ स्थान पर भाग गया था और सड़क मार्ग से भारत से बचने का प्रयास कर रहा था।
तत्काल, एसएफआईओ में एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसे उक्त दूरस्थ स्थान पर प्रतिनियुक्त किया गया था। शनिवार की शाम को, एसएफआईओ ने डॉर्टसे को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में क्षेत्राधिकार न्यायालय में पेश किया गया था और उसकी ट्रांजिट रिमांड के आदेश प्राप्त किए गए थे।
छापे चीनी ऋण ऐप घोटाले पर मीडिया खोजी श्रृंखला का प्रभाव थे, जिसमें भारत में चल रही 1,000 से अधिक अवैध कंपनियां शामिल थीं और कई जरूरतमंदों और निर्दोषों को शातिर कर्ज में फंसाया गया था।
मीडिया सीरीज़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे इन कंपनियों को एक पते पर अवैध रूप से पंजीकृत किया गया था और उनकी कंपनी का प्रतिनिधि कार्यालय परिसर में कभी नहीं मिला।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मीडिया को बताया था कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों पर छापा मारा, जिसमें वे कंपनियां भी शामिल थीं, जिन्होंने नकली निदेशकों के साथ भारत में चीनी कंपनियों को खोलने में मदद की थी।
“यह पाया गया है कि उन्होंने अपनी कंपनियों को पंजीकृत करने के लिए सह-कार्यस्थलों का उपयोग किया। हमें विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भी संचार प्राप्त हुआ था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई हैं।
वर्तमान में, अधिकारियों ने बैंगलोर, हैदराबाद और गुरुग्राम में कार्रवाई शुरू की, “सरकारी अधिकारी ने कहा था।
