महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को शिवसेना सांसद संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया। बताया गया है कि ईडी राउत से एचडीआईएल और डीएचएफएल धोखाधड़ी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में पूछताछ कर रही हैं।
समन पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद ने सोमवार को कहा कि राज्य में बड़े-बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं और सब उन्हें रोकने की साजिश हैं। उन्होंने ट्वीट किया, “मुझे अभी पता चला है कि ईडी ने मुझे तलब किया है। अच्छा! महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हैं। हम, बालासाहेब के शिवसैनिक एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं।
यह मुझे रोकने की साजिश है। भले ही आप मेरा सिर काट दें, मैं गुवाहाटी मार्ग नहीं लूंगा। मुझे गिरफ्तार करो! जय हिंद!” इससे पहले, ईडी ने दो मामलों में से एक में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का बयान दर्ज किया था। ईडी ने गोरेगांव के पात्रा चॉल के पुनर्विकास से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत के करीबी दोस्त प्रवीण राउत को भी गिरफ्तार किया था।
प्रवीण राउत को पात्रा चाल सौदे से 50 करोड़ रुपये स्वेट इक्विटी के रूप में मिले थे। प्रवीण राउत को पालघर में एक जमीन के सौदे से भी 45 करोड़ रुपये मिले। इससे पहले, ईडी ने प्रवीण राउत के मामले में आरोप पत्र दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रवीण ने 2008 और 2010 के बीच एचडीआईएल से कई किश्तों में 112 करोड़ रुपये प्राप्त किए और वह वैध कारण बताने में विफल रहें।
ईडी को संदेह था कि वह कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहा था। अप्रैल में, ईडी ने मुंबई में संजय राउत की पत्नी वर्षा के स्वामित्व वाले एक फ्लैट और अलीबाग में उनके और एक अन्य व्यवसायी की पत्नी के संयुक्त स्वामित्व वाले आठ अन्य भूखंडों को कुर्क किया, जिनकी कीमत सामूहिक रूप से 11 करोड़ रुपये हैं। प्रवीण ने पहले ईडी को बताया था कि यह राशि हाउसिंग फर्म एचडीआईएल से गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन (एचडीआईएल की सहायक कंपनी) में 25% स्वेट इक्विटी के रूप में प्राप्त हुई थी।
लेकिन गुरु आशीष के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) ने ईडी को दिए अपने बयान में इसे सिरे से खारिज कर दिया। ईडी ने कहा था कि इसके बजाय प्रवीण राउत और वधावन (एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश और उनके बेटे सारंग) ने वैधता का एक मुखौटा बनाने के लिए यह राशि बनाई थी और यह राशि विस्थापित किरायेदारों और घर खरीदारों के लिए फ्लैटों के निर्माण के लिए अवैध रूप से हस्तांतरित की गई थी।
प्रवीण पर एचडीआईएल से प्राप्त धन को अपनी व्यावसायिक संस्थाओं, परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खातों में बदलने का आरोप लगाया गया था। इस पैसे का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था, जिनमें से कई अब कुर्क किए जा चुके हैं। ईडी 1,034 करोड़ रुपये के एफएसआई धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है।
इसकी जांच से पता चला है कि एचडीआईएल के प्रवर्तकों के प्रवीण राउत और गुरु आशीष ने पात्रा चाल परियोजना के लिए धोखाधड़ी से धन जुटाया था और धन की हेराफेरी की थी। ईडी ने दावा किया कि गुरु आशीष ने धोखाधड़ी से अधिक एफएसआई प्राप्त करने और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रा चॉल के निर्माण क्षेत्र को 1.66 लाख वर्गमीटर से बढ़ाकर 1.94 लाख वर्गमीटर कर दिया था। पात्रा चॉल के निवासियों ने प्लॉट मालिक म्हाडा के साथ लोखंडवाला एस्टेट और डेवलपर्स के साथ एक पुनर्विकास समझौता किया था।
एक विवाद पैदा हुआ और बाद में गुरु आशीष के मालिक निप्पुन ठक्कर ने प्रवीण राउत की मदद से इस परियोजना को अपने हाथ में ले लिया। बाद में एचडीआईएल के राकेश वधावन ने गुरु आशीष को संभाला, जिसमें प्रवीण राउत ने 25% स्वेट इक्विटी होने का दावा किया।
