केंद्रीय जांच ब्यूरो डीएचएफएल, उसके प्रमोटरों कपिल वधावन, धीरज वधावन, व्यवसायी सुधाकर शेट्टी और अन्य से जुड़े 34,614 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र में 12 स्थानों पर तलाशी ले रहे है। सूत्रों को पता चला है कि यह देश की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी है, जिसमें शामिल राशि नीरव मोदी मामले की लगभग तिगुनी हैं।
प्राथमिकी के अनुसार, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल), इसके तत्कालीन मुख्य प्रबंध निदेशक कपिल वधावन, तत्कालीन निदेशक धीरज वधावन, व्यवसायी सुधाकर शेट्टी और अन्य आरोपियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के संघ को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची।
“आपराधिक साजिश के अनुसरण में, आरोपी कपिल वधावन और अन्य ने कंसोर्टियम बैंकों को 42,871 करोड़ रुपये के भारी ऋण को मंजूरी देने के लिए प्रेरित किया और छीन लिया और डीएचएफएल की किताबों में हेराफेरी करके और कंसोर्टियम बैंकों के वैध बकाया के पुनर्भुगतान में बेईमानी से चूक करके धन के एक महत्वपूर्ण हिस्से का दुरुपयोग किया और इस तरह कंसोर्टियम ऋणदाताओं को 34,615 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ, ”सीबीआई की प्राथमिकी द्वारा।
सीबीआई ने डीएचएफएल, कपिल वधावन, धीरज वधावन, स्काईलार्क बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड, दर्शन डेवलपर्स प्रा। लिमिटेड, सिगटिया कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स प्रा। लिमिटेड, टाउनशिप डेवलपर्स प्रा। लिमिटेड, शिशिर रियलिटी प्रा। लिमिटेड, सनब्लिंक रियल एस्टेट प्रा। लिमिटेड, सुधाकर शेट्टी और अन्य को मामले में आरोपी पाया गया हैं।
सभी आरोपियों पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया हैं। बैंकों ने 2010 से आरोपी फर्मों को ऋण देना शुरू कर दिया है। 34,615 करोड़ रुपये से अधिक के ऋणों को 2019 में गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घोषित किया गया था।
