23 नवंबर को शुरू की गई छापेमारी के दौरान विभाग ने करीब पचास परिसरों की तलाशी ली थी। सीबीडीटी ने बुधवार को कहा कि आयकर विभाग ने हाल ही में आभूषण और रंगीन रत्न पत्थरों के निर्माण और निर्यात में लगे जयपुर स्थित एक समूह पर छापेमारी के बाद 500 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया है।
विभाग ने इस दौरान लगभग पचास परिसरों की तलाशी लीछापेमारी इन 23 नवंबर को शुरू हुई छापेमारी में इस बहुत से मामले सामने आए। कर विभाग ने अज्ञात समूह के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 4 करोड़ रुपये नकद और 9 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण भी जब्त किए। “
अब तक, समूह में 500 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया गया है, जिसमें से कुल सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, संबंधित समूह की संस्थाओं ने अपनी अघोषित आय के रूप में 72 करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। सीबीडीटी ने दावा किया कि “अफ्रीकी देशों से कच्चे कीमती और कीमती पत्थरों का आयात किया जाता है और इसे जयपुर में संसाधित किया जाता है।” उसने आरोप लगाया, “कटे और पॉलिश किए गए पत्थरों की उपज को दबा दिया जाता है और इसका कुछ हिस्सा नकद में बेचा जाता है, जिससे बेहिसाब आय होती है, जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं होती है।”
बयान में कहा गया है कि इस बेहिसाब आय को ब्याज कमाने के लिए लगाया जाता है। एक वित्त दलाल के माध्यम से नकद ऋण प्रदान करके। इस तरह के नकद ऋण और अर्जित ब्याज के वितरण के दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य कर विभाग द्वारा जब्त किए गए थे।
“बेहिसाब बिक्री और खरीद, स्टॉक में अंतर, गैर-वास्तविक असुरक्षित ऋण और शेयर आवेदन राशि से संबंधित साक्ष्य भी पाए गए हैं,” यह कहा। विभाग को विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) से संचालित समूह संस्थाओं के दस्तावेज भी मिले, जो दर्शाता है कि वे इन इकाइयों से अधिक लाभ घोषित करने के लिए “अनुचित प्रथाओं” में लिप्त हैं क्योंकि इन इकाइयों की आय आयकर के 10एए के तहत छूट के लिए पात्र है। अधिनियम (एसईजेड में नई स्थापित इकाइयों के लिए विशेष प्रावधान)।
