यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बताया है कि उन्हें कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा से एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग खरीदने के लिए “मजबूर” किया गया था और बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग गांधी परिवार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया के इलाज के लिए किया था।

न्यूयॉर्क में गांधी, जैसासंघीय धनशोधन रोधी एजेंसी द्वारा यहां एक विशेष अदालत में दायर आरोपपत्र के अनुसार। श्री कपूर ने ईडी को यह भी बताया कि उन्हें तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने बताया था कि एम एफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने से इनकार करने से न केवल उन्हें गांधी परिवार के साथ संबंध बनाने से रोका जा सकेगा बल्कि उन्हें ‘पद्म भूषण’ मिलने से भी रोका जा सकेगा।

राणा कपूर के बयान हाल ही में यस बैंक के सह-संस्थापक, उनका परिवार, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रमोटर कपिल और धीरज वधावन, और अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में।

यह कहते हुए कि उन्होंने 2 करोड़ रुपये के चेक का भुगतान किया था, कपूर ने दावा किया कि “मिलिंद देवड़ा (दिवंगत मुरली देवड़ा के बेटे और कांग्रेस के पूर्व सांसद) ने बाद में उन्हें गोपनीय रूप से बताया कि बिक्री की आय का उपयोग गांधी परिवार द्वारा सोनिया गांधी के चिकित्सा उपचार के लिए न्यूयॉर्क मे किया गया था।

कपूर ने ईडी को यह भी बताया कि सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल ने उनसे कहा था कि सोनिया गांधी के इलाज के लिए उपयुक्त समय पर गांधी परिवार का समर्थन किया, मैंने (कपूर) ने परिवार के लिए एक अच्छा काम किया था और इसे ‘पद्म भूषण’ पुरस्कार के लिए विधिवत माना जाएगा।

मुरली देवड़ा ने राणा कपूर को समझाने की कोशिश की थी कि पेंटिंग खरीदने से इंकार करने से वह कभी भी गांधी परिवार के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। यह उन्हें चार्जशीट के अनुसार ‘पद्म भूषण पुरस्कार’ पाने से भी रोका जाएगा।

दिवंगत देवड़ा ने रात के खाने में कपूर से कहा था कि पेंटिंग खरीदने में विफलता का उन पर और यस बैंक पर “प्रतिकूल असर” हो सकता है, कपूर ने ईडी को दिए अपने बयान में दावा किया है। मार्च 2020 में मामले में गिरफ्तारी के बाद बैंकर वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

“सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यह एक जबरन बिक्री थी जिसके लिए मैं कभी तैयार नहीं था”, चार्जशीट में कपूर ने कथित तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा से खरीदी गई पेंटिंग के बारे में कहा।”

मिलिंद देवड़ा ने प्रियंका गांधी वाड्रा से एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीदने के लिए उन्हें मनाने के लिए उनके (राणा कपूर के) घर और कार्यालय के कई दौरे किए थे। “उन्होंने मुझे इस संबंध में कई मोबाइल नंबरों से कई कॉल और मैसेज भी किए थे।

वास्तव में, मैं इस सौदे के लिए जाने के लिए बहुत अनिच्छुक था और मैंने कई बार उनके कॉल / संदेशों और व्यक्तिगत बैठकों को अनदेखा करके इस सौदे से बचने की भी कोशिश की थी, “कपूर ने आरोप पत्र के अनुसार ईडी को बताया।”

कपूर ने दावा किया, “इस सौदे से बचने के मेरे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वे सौदे को तेजी से अंतिम रूप देने के लिए असाधारण रूप से कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि बाद में, वर्ष 2010 में, मुरली देवड़ा ने उन्हें नई दिल्ली में अपने लोधी एस्टेट बंगले में शाकाहारी रात्रिभोज (मारवाड़ी रात्रिभोज) के लिए उनसे मिलने के लिए मजबूर किया।

वह उस समय पेट्रोलियम मंत्री थे और उन्हें यह बंगला उस क्षमता में आवंटित किया गया था, श्री कपूर ने आरोप पत्र के अनुसार कहा। कपूर ने कहा, “बैठक के दौरान, दिवंगत मुरली देवड़ा ने मुझे बिना किसी अनिश्चित शब्दों के कहा कि उपरोक्त पेंटिंग को खरीदने में और देरी से मेरे और मेरे यस बैंक पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और यह देवड़ा परिवार के साथ मेरे संबंधों को खतरे में डाल सकता है।”

इस धमकी के तहत और मेरे परिवार की इच्छा के खिलाफ, चूंकि हम उच्च मूल्य वाले कला संग्राहक नहीं हैं, इसलिए मैं शामिल दो शक्तिशाली परिवारों के साथ किसी भी प्रकार की दुश्मनी को आमंत्रित नहीं कर सकता था और इस प्रकार मुझे शामिल होना पड़ा और खतरे को देखते हुए झिझक के साथ आगे बढ़ना पड़ा, “श्री कपूर ने ईडी को बताया।

श्री कपूर ने ईडी को बताया कि सौदे को बंद करने की औपचारिकताएं प्रियंका गांधी वाड्रा के कार्यालय में आयोजित की गई थीं। मिलिंद देवड़ा ने इस अंतिम समापन बैठक का सक्रिय रूप से समन्वय किया था।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सौदे के लिए, मैंने एचएसबीसी बैंक में अपने व्यक्तिगत खाते के चेक के माध्यम से 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। श्री कपूर ने कहा कि सौदे के कुछ सप्ताह बाद, मिलिंद देवड़ा ने उन्हें गोपनीय रूप से बताया कि बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग गांधी परिवार ने न्यूयॉर्क में सोनिया गांधी के इलाज के लिए किया था।

“कुछ महीनों के बाद, जब मैं (कपूर) सोनिया गांधी के करीबी (दिवंगत) अहमद पटेल के आवास का दौरा कर रहा था, मुझे उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से सूचित किया गया था कि सोनिया के चिकित्सा उपचार के लिए एक उपयुक्त समय पर गांधी परिवार का समर्थन करके, गांधी परिवार के लिए एक अच्छा काम किया था और मेरे लिए वह ‘पद्म भूषण’ पर विधिवत विचार करेंगें।”

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रमोटरों कपिल और धीरज वधावन ने संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से 5,050 करोड़ रुपये के फंड की हेराफेरी की थी।

ईडी ने 3 मार्च, 2020 को ईसीआईआर दर्ज करने के बाद अपनी जांच शुरू की थी, और जांच शुरू होने के बाद, राणा कपूर ने पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा कुर्की होने से बचाने के लिए अपनी विदेशी संपत्तियों को आक्रामक तरीके से निपटाने की कोशिश की, चार्जशीट में कहा गया है।

इस मामले में शामिल पीओसी 5,050 करोड़ रुपये है। जबकि राणा कपूर उक्त कंपनी DUVPL के संस्थापक हैं, उनकी तीन बेटियाँ उसमें 100 प्रतिशत शेयरधारक हैं। मार्च 2020 में मामले में गिरफ्तारी के बाद से राणा कपूर फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। वाधवान भी एक अन्य मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल हिरासत में हैं।